НОВИНИ

Разбиха международна група за производство на цигари, ръководена от българи

Неутрализирана е международна престъпна организация за незаконно производство на цигари, ръководена от българи, съобщиха от МВР. Задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани.

разбиха международна група производство цигари ръководена българи
bnt avatar logo
от БНТ
13:36, 20.05.2019
Чете се за: 02:04 мин.
У нас

В тясно сътрудничество и непрекъснат обмен на информация между испанската Национална полиция и ГДБОП – сектор „Контрабанда“ към отдел „Митнически режими, данъчна и осигурителна система“ е разкрита международна престъпна организация за незаконно производство на цигари на територията на Испания, с последващо разпространение в страни от ЕС.

Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „Криминална полиция“ за организирана престъпна група от България, която възнамерява да изгради производство на цигари в кралството и да създаде дистрибуторска мрежа на национално и международно ниво.

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. В процеса на работа е установено, че консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България. Придобитите от незаконната дейност големи парични суми бивали „изпирани“ чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради у нас и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

В хода на съвместното разследване са установени складови помещения на престъпната група в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона, където криминалистите предположили, че се осъществява нелегалното производство на цигарите.

Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души. Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Така изградената структура била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти. Разпространяването на нелегално произведените цигари се осъществявало при високи мерки за сигурност.

При работа в екип, след като са установени достатъчно факти и обстоятелства за престъпната дейност, в началото на април т.г. в Испания е проведена полицейска организация. В хода на акцията са осъществени многобройни претърсвания и изземвания, задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи, установена в активен производствен процес.

На територията й са задържани 15 украински и един молдовски гражданин – работници, както и българин, контролирал работния процес. Вътрешността на склада, където е била изградена нелегалната фабрика е била оборудвана със система за шумоизолация на машините, като там е била организирана и зона за живеене на работниците с легла, тоалетни, душове, кухня и др. удобства. Като мярка за сигурност по време на производствения цикъл работниците живеели вътре затворени и без мобилни телефони. Някои от тях съобщили, че дори не знаели в коя страна се намират, тъй като в Испания влезли по суша, а в ЕС пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на криминалистите в Сабадел, Галисия и Севиля са задържани шофьори на камиони, занимавали се с дистрибуция на крайния продукт.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

Съвместната работа по случая продължава.

;
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Омбудсманът е заявила пред Румен Радев, че не може да е служебен премиер
Омбудсманът е заявила пред Румен Радев, че не може да е служебен премиер
13:24, 29.03.2024
Чете се за: 01:00 мин.
Затоплянето продължава
Затоплянето продължава
13:07, 29.03.2024
Чете се за: 01:42 мин.
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
12:55, 29.03.2024
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха мъж, заплашил с пистолет лекар в болница в Шумен
Задържаха мъж, заплашил с пистолет лекар в болница в Шумен
12:42, 29.03.2024
Чете се за: 00:40 мин.
БДЖ и "Дойче бан" сключиха договор за доставка на 76 модернизирани вагона (СНИМКИ)
БДЖ и "Дойче бан" сключиха договор за доставка на 76 модернизирани вагона (СНИМКИ)
12:19, 29.03.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: Опциите за служебен премиер са изключително стеснени
Румен Радев: Опциите за служебен премиер са изключително стеснени
12:18, 29.03.2024
Чете се за: 02:42 мин.
Продължават срещите на президента с потенциалните служебни премиери
Продължават срещите на президента с потенциалните служебни премиери
12:09, 29.03.2024 (обновена)
Чете се за: 02:10 мин.
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 април
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 април
11:31, 29.03.2024
Чете се за: 00:45 мин.
ПП-ДБ иска създаване на временна комисия, която да разследва "Турски поток"
ПП-ДБ иска създаване на временна комисия, която да разследва "Турски поток"
11:26, 29.03.2024
Чете се за: 01:25 мин.
Съдът отложи делото за оспорения резултат на изборите в столицата за 26 април
Съдът отложи делото за оспорения резултат на изборите в столицата за 26 април
11:20, 29.03.2024 (обновена)
Чете се за: 06:05 мин.
Защо прокуратурата и ДАНС разследват българо-румънски проект за река Дунав?
Защо прокуратурата и ДАНС разследват българо-румънски проект за река Дунав?
11:07, 29.03.2024
Чете се за: 00:40 мин.
Двама първокласници намериха чанта с пари и я върнаха на собственика
Двама първокласници намериха чанта с пари и я върнаха на собственика
10:53, 29.03.2024
Чете се за: 03:05 мин.
Топ 24
Най-четени
Сотир Цацаров: Нямам какво да крия, декларирал съм всичките си имоти
Сотир Цацаров: Нямам какво да крия, декларирал съм всичките си имоти
Тежка политическа криза в Австрия
Тежка политическа криза в Австрия