COVID-19 COVID-19 Следи тук
назад

Повдигнаха обвинения на шестима от групата за фишинг измами

Шестима са обвиняеми по аферата с фишинг измамите, за които ви съобщихме първо в "По света и у нас". За лидер на групата е обвинен ливанецът с български паспорт Ахмад Шараф. Измамници са откраднали близо 60 милиона евро от 50 компании в САЩ, Канада и Западна Европа. Темата следи Иво Никодимов.

Иво Никодимов
от Иво Никодимов
17:48, 05.12.2019 (обновена)
Чете се за: 01:14 мин.
У нас

"Ливанска пералня" е регистрирала у нас над 90 фирми на бедни и безимотни роми, за да успее да осигури кражбата на пари от големи чужди компании. Наели са и хакер, който да проникне в пощенските сървъри на набелязани компании.

Явор Колев, началник отдел "Киберпрестъпност" - ГДБОП: Следи се кореспонденцията, която тези две фирми помежду си водят. И на определен етап, когато се стига до сделка, до разплащане - в проформа фактурата се подменя банковата сметка, която е на дружеството контрагент.
;

Това се прави от електронна поща, която е почти идентична с реалната, но в адреса има една подменена буква. Получателят не забелязва малката разлика и така превежда парите по сметка, която се контролира от групата на ливанеца Шараф.

Явор Колев, началник отдел "Киберпрестъпност" - ГДБОП: И впоследствие, чрез интернет банкиране, организаторите на престъпната дейност превеждат парите - милионите - 44 милиона евро и 15 милиона долара към банкови сметки на финансови мулета в Китай и Хонгконг.
;

От там, чрез криптовалута или пък през офшорни дружества парите се връщат в ръцете на Ахмад Шараф. Ливанецът живее в България вече повече от 25 години. Преди няколко години заедно с брат си купи голям масив борови гори край Своге от където се оказват и повечето мулета в схемата.

Сийка Милева, прокурор в Специализираната прокуратура: В град София, град Своге и село Новачене бяха намерени и иззети множество таблети, компютри, а на един от адресите беше намерено и иззето множество копирани лични документи и банкови карти.
;

През 2002 - 2003 г. Ахмад Шараф, чрез търг, купува от министерството на отбраната казармите в Подуене и се твърди, че това е станало на цена няколко пъти по-ниска от пазарната. Придобива и част от Царските конюшни в центъра на София.

Явор Колев, началник отдел "Киберпрестъпност" - ГДБОП: Той се занимава с ресторантьорски бизнес. Предишната му активност не е предмет на настоящето разследване. Легалната му дейност няма отношение към престъпната му дейност.
Ивайло Спиридонов, директор на ГДБОП: За първи път реално се стига до едно ниво над финансовото муле.

Шараф е имал двама доверени помощници - един българин, който е набирал мулета у нас и иракчанин, който е контролирал мулетата в Китай и Хонгконг.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още У нас

81-годишна жена е със счупена ръка след нападение от 14-годишен младеж
81-годишна жена е със счупена ръка след нападение от 14-годишен младеж
23:08, 07.04.2020
Чете се за: 00:47 мин.
Още един нов офис на Бюрото по труда във Варна
Още един нов офис на Бюрото по труда във Варна
21:45, 07.04.2020
Чете се за: 00:07 мин.
"Случайното" разпределение на дела?
"Случайното" разпределение на дела?
20:43, 07.04.2020
Чете се за: 01:36 мин.
Българската банка за развитие със своя програма в подкрепа на бизнеса
Българската банка за развитие със своя програма в подкрепа на бизнеса
20:39, 07.04.2020
Чете се за: 01:07 мин.
Зелена светлина за фермерските и кооперативните пазари
Зелена светлина за фермерските и кооперативните пазари
20:22, 07.04.2020
Чете се за: 01:29 мин.
Над 250 бързи теста за коронавирус са направени в МБАЛ "Югозападна болница"
Над 250 бързи теста за коронавирус са направени в МБАЛ "Югозападна болница"
20:14, 07.04.2020
Чете се за: 00:18 мин.
31 медици са заразени с коронавирус у нас, потвърдените случаи са 577 (ОБЗОР)
31 медици са заразени с коронавирус у нас, потвърдените случаи са 577 (ОБЗОР)
20:06, 07.04.2020
Чете се за: 01:15 мин.
България ще получи безвъзмездно японска доставка от важно лекарство за коронавируса
България ще получи безвъзмездно японска доставка от важно лекарство за коронавируса
19:56, 07.04.2020
Чете се за: 00:18 мин.
Проф. Асена Стоименова: В дебата за генеричната замяна трябват аргументи
Проф. Асена Стоименова: В дебата за генеричната замяна трябват аргументи
19:35, 07.04.2020
Чете се за: 00:56 мин.
Лекарите от болницата в Белоградчик се връщат на работа
Лекарите от болницата в Белоградчик се връщат на работа
19:30, 07.04.2020
Чете се за: 00:19 мин.
Икономистите: Нужни са сериозни дългосрочни мерки, които ще струват страшно много пари
Икономистите: Нужни са сериозни дългосрочни мерки, които ще струват страшно много пари
19:26, 07.04.2020
Чете се за: 00:49 мин.
Проф. Пламен Бочков: Образовани граждани не се създават с онлайн обучение
Проф. Пламен Бочков: Образовани граждани не се създават с онлайн обучение
19:02, 07.04.2020
Чете се за: 00:41 мин.
Топ 24
Най-четени
Нова книга в памет на родственика на Ботев - Иван Печев
Нова книга в памет на родственика на Ботев - Иван Печев
Жители на Сопот излязоха на протест заради превода на Под игото​
Жители на Сопот излязоха на протест заради "превода" на "Под игото"​